Con la participación del juez Luzgardo Elías Arosemena, Juez Municipal Mixto y Suplente de Juez de Circuito Penal y de Cumplimiento en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, y el fiscal Mahmad Daud Hasan, Fiscal Superior Anticorrupción de la Fiscal Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de Panamá, el capítulo de Panamá de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) realizará el próximo 30 de mayo un seminario presencial de 3 horas donde se realizará una inmersión profunda en el mundo de los delitos financieros y las distintas estrategias para prevenir y mitigar sus riesgos. En el evento se abordarán desde los aspectos esenciales de los delitos financieros hasta su impacto en la economía y la sociedad. Se examinará la historia y el desarrollo de las regulaciones, así como los cambios significativos en las estrategias de cumplimiento a lo largo del tiempo.
Se presentarán los principales estándares internacionales en la prevención de delitos financieros, con un enfoque particular en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras organizaciones internacionales, destacando la importancia de adoptar estándares globales en este campo.
Los oradores expertos también analizarán las tendencias y desafíos actuales y futuros en el cumplimiento normativo en 2024, incluyendo predicciones sobre la próxima era regulatoria y su impacto en las instituciones financieras y el sector empresarial.
Una parte crucial del evento abordará la exploración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, blockchain y el análisis de big data, y cómo estas tecnologías están siendo utilizadas para prevenir y detectar delitos financieros, con casos de uso y beneficios específicos destacados.
Además, se ofrecerán recomendaciones prácticas para empresas y entidades financieras sobre cómo desarrollar programas de cumplimiento efectivos y estrategias para mitigar riesgos y fortalecer controles internos. El evento incluirá estudios de caso reales de delitos financieros y sus implicaciones, así como lecciones aprendidas y aplicaciones prácticas derivadas de estos casos.
Finalmente, se presentarán conclusiones y perspectivas futuras, con un resumen de los temas clave abordados en el seminario y una reflexión sobre el futuro del cumplimiento normativo en delitos financieros.
El evento cerrará con un coctail de recepción donde los participantes podrán interactuar, conversar y relacionarse entre ellos, con los oradores expertos y también con los miembros del capítulo Panamá de la ACFCS para poder crear vínculos sólidos en la comunidad de profesionales encargados de prevenir y controlar el delito financiero en Panamá.
