Sztuka Screeningu

(This event will be conducted in Polish)

Dołącz do ACFCS Central & Eastern Europe Chapter oraz LexisNexis Risk Solutions na interaktywne, praktyczne warsztaty w Warszawie, które odbędą się już w listopadzie. Wydarzenie skierowane jest do profesjonalistów zajmujących się zgodnością regulacyjną, sankcjami oraz zarządzaniem ryzykiem przestępstw finansowych.

W obliczu coraz bardziej rygorystycznych wymogów regulacyjnych i dynamicznego rozwoju narzędzi do screeningu, osoby odpowiedzialne za zgodność (MLRO) oraz specjaliści ds. compliance stają przed nowym wyzwaniem: wykrywaniem ukrytego ryzyka u pozornie „czystych” klientów, w złożonych strukturach właścicielskich oraz w grach związanych z dopasowywaniem nazwisk.

Podczas sesji zagłębimy się w rzeczywiste scenariusze, zaawansowane techniki screeningu oraz zmieniające się oczekiwania wobec osób eksponowanych politycznie (PEP), w tym ekskluzywną symulację przypadku klienta prowadzącego handel transgraniczny w Azji Centralnej.

To nie będzie wykład — to interaktywne śledztwo. Przygotuj się na analizę, dyskusję i podejmowanie decyzji.

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś i podnieś swoje kompetencje na wyższy poziom!

Podczas tego wydarzenia dowiesz się:

● Jak interpretować niejednoznaczne wyniki screeningu i podejmować decyzje dotyczące ryzyka, które można uzasadnić przed regulatorami.
● W jaki sposób powiązania z PEP-ami, ryzyko sankcyjne oraz negatywne informacje medialne się ze sobą przeplatają.
● Jakie są najlepsze praktyki w zakresie screeningu stosowane w różnych sektorach.
● Nawiążesz wartościowe kontakty i wymienisz się doświadczeniami z innymi ekspertami z branży.

LexisNexis Risk Solutions Inc. i jej podmioty mogą również kontaktować się z Państwem w sprawie naszych produktów i usług, a także najnowszych informacji branżowych. Możesz zrezygnować z naszej komunikacji w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego centrum preferencji. Szanujemy Twoją prywatność.