Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras kartu su Lietuvos banku organizuoja mokymus, kurių metu pristatys su galutinio naudos gavėjo nustatymu pinigų plovimo prevencijoje susijusius teorinius aspektus bei praktinius iššūkius.

DATA: Gegužės 31 d.

LAIKAS: 9:30-12:00

FORMATAS: Online

⏱️ MOKYMŲ PROGRAMA:

9:30-9:31 Įvadinis žodis

9:31-10:30 Galutinio naudos gavėjo nustatymo bei patikros teorija ir geroji praktika. Pristato: Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vyriausieji specialistai Arūnė Gabrielė Giraitytė ir Ruslan Antonov

10:30 -10:32 Pertrauka

10:32-11:30 Galutinio naudos gavėjo nustatymo bei patikros praktiniai aspektai. Pristato: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Simona Niedvaraitė

11:30-11:32 Pertrauka

11:32-12:00 Veiksmai po masinių informacijos nutekėjimų ("Pandora papers", "Offshore leaks", etc.). Pristato: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro Technologijų grupės koordinatorius Andrius Dargevičius

12:00- 12:05 Baigiamasis žodis

Mokymų kalba: lietuvių k.