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Formation LAB Lutte anti Blanchiment et Conformité

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Formation LAB Lutte anti Blanchiment et Conformité

L’objectif principal de la cellule LAB au sein des établissements assujettis consiste à établir un dispositif LAB efficace et conforme. Dans ce cadre, les enjeux principaux auxquels les établissements doivent répondre sont nombreux :

  • Enjeux commerciaux & financiers

Optimiser les procédures pour accélérer l’entrée en relation Contribuer à la qualité dans la relation avec le client

Maîtriser les coûts/budget du dispositif de lutte anti-blanchiment

  • Enjeux réglementaires

Maîtriser les risques de sanction judiciaire, administrative ou pénale

Anticiper les évolutions réglementaires notamment en maintenant une veille réglementaire efficace

Gérer toute demande ou contrôle éventuel de la part d’une autorité de tutelle ou de régulation

  • Enjeux stratégiques

Conforter l’image d’une entreprise intègre et professionnelle

Promouvoir des valeurs éthiques et la culture du risque

Prévenir le risque d’image / de réputation

Enjeux organisationnels

Assurer l’efficacité du dispositif de lutte anti-blanchiment : Eviter l’hypertrophie des middle/back-offices, la lourdeur des procédures ..

Optimiser & adapter les méthodes et outils à la complexité et sophistication des techniques de blanchiment de capitaux

Assurer la conservation, la traçabilité et la confidentialité des données

En effet ,

Formation se déroulant sur une périodicité de 4 jours ouvrables à raison de 10h à 15h30 du Lundi au Jeudi

Cette action de sensibilisation aux enjeux inhérents à la gestion de projets lutte doit s’inscrire dès maintenant dans les plans de formation de vos collaborateurs, dans l’optique de délivrer les projets qui incombent à votre organisation.

WeSeedDigital vous propose 2 niveaux de formation, en fonction du degré d’exposition à la gestion de projet IT :

Une session de « sensibilisation », formation de base à destination de tous les collaborateurs

concernés et en recherche de passer la certification SCRUM, ou future SCRUM MASTER,

Un second niveau « expertise » pour les collaborateurs les plus exposés, adapté à leur métier et à leurs besoins

Module 1 : « Sensibilisation »

Destiné à l’ensemble des collaborateurs

« concernés » (Consultants, fonctions support, Développeur, et les métiers product Owner - Finance, comptabilité, back office, directions…)

Notions de bases sur la Gestion de projets (définition, contexte, étapes…)

Cadre législatif et réglementaire, acteurs, Réflexes, cas suspects

Destiné à l’ensemble des collaborateurs « concernés » (fonctions support, comptabilité, back office, directions…)

Préparation intensive à la certification SCRUM, et les méthodologies

Module : Expertise

Destiné aux collaborateurs directement « exposés » (front office, chargés d’affaires,

Commerciaux…)

Notions avancées sur les méthodologies de gestion de projet

Etude de cas de blanchiment spécifiques aux métiers concernés

Procédures/bonnes pratiques à suivre

Destiné aux collaborateurs directement « exposés » (front office, chargés d’affaires, commerciaux…)

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