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Estrategia y Herramientas para la Prevención del Fraude

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Estrategia y Herramientas para la Prevención del Fraude

(En español)


Por Dr. Alejandro Rebolledo

Objetivo General:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.

Dirigido a:

A aquellos empresarios y/o profesionales, que necesiten contar con competencias y conocimientos sobre políticas Anti-Fraude. Profesionales del derecho, ciencias económicas o licenciaturas que deseen ampliar su horizonte profesional abarcando la temática de prevención y detección de fraudes Personas involucradas en sectores de Compliance, Recursos Humanos, Relaciones Publicas u otros que necesiten de conocimientos sobre estándares internacionales y locales de combate al fraude corporativo y ocupacional. Periodistas, Estudiantes. Público en general

Contenido:

¿Qué es el Fraude? / Tipos de Fraude: En instituciones bancarias / Con cheques y tarjetas de crédito / En Seguros. En la Asistencia Médica / En las Quiebras. Impositivo / Con Títulos y Valores / Lavado de Dinero / El Consumidor. Informático y en Internet / ¿Dónde puede producirse un Fraude / ¿Cómo se detecta? / Procedimiento a seguir cuando hay indicios de que existe un Fraude / El porqué de los Fraudes? / Acciones de Mitigación del Riesgo de Fraude Interno / ¿Qué es un Riesgo? / Características / Evaluación / Aspectos Legales del Fraude / Legislación relacionada con el Fraude / Principios básicos de la evidencia. (Elementos Probatorios y Resguardo de la Evidencia) / Casos.

Ponente:

Dr. Alejandro Rebolledo es Abogado. Magistrado venezolano, Especialista en Derecho Penal y Criminalística. Maestría en Derecho Penal. Maestría en Criminalística. Doctorado en Ciencias Jurídicas. Especialista en prevención de crimen organizado. Certificado (CAMS). Certificado Asociado Antilavado de Dinero de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA) y de la Universidad Internacional de Florida (FIU) Titular del Registro Mundial Guinness, por la clase magistral más larga en prevención de crimen organizado trasnacional.

Duración:

08 horas académicas.

Horario: de 5.30pm a 8.30pm

Incluye: Certificado de Asistencia. Material de apoyo y Refrigerio

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