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Prevención del Lavado de Dinero para Inmobiliarias

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Fecha y hora

Ubicación

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Santiago de Querétaro

Paseo de la Republica #135, Piso 5, 76132 Santiago de Querétaro, Qro.

Santiago de Querétaro, Qro 76132

Mexico

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Descripción del evento

Descripción

Informes:

public@carterayestrategia.com

442 322 76 00 / 55 27 37 71 42

9 de Septiembre de 9 a 14 hrs


Costos:

$1,800 por persona mas IVA

Descuento: $3,000 mas IVA si se inscriben 2 perosnas

$ 1,500 mas IVA antes del 6 de septiembre


Objetivo del Curso:

El asistente reconocerá, a través de las herramientas descritas en la ponencia, cuales son las instituciones y personas involucradas, sus facultades (marco jurídico).

Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Objetivo General

•Antecedentes

•Magnitud de las operaciones ilícitas

•Nueva Ley y Actores que Intervienen

•Actividades Vulnerables

•Qué Obligaciones tengo como empresa inmobiliaria

•Obligaciones del Notario •Portal SAT y Formularios (datos y declaratoria de los clientes)



Instructor:

César Iván Castellanos Espinosa (LED, IIDE, MGT)

Director de Riesgos de Negocio & Abogado Corporativo


Sede:

PLATINUM BUSINESS CENTER

Paseo de la Republica #135, Piso 5, 76132 Santiago de Querétaro, Qro.


Costos:

$1,800 por persona mas IVA

Descuento: $3,000 mas IVA si se inscriben 2 perosnas

$ 1,500 mas IVA antes del 6 de septiembre

Pago:

Depósito Bancario:

BJ Asesoría y Servicios SC

Bancomer:

Cta: 0108634416

Clabe: 012180001086344163

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Santiago de Querétaro

Paseo de la Republica #135, Piso 5, 76132 Santiago de Querétaro, Qro.

Santiago de Querétaro, Qro 76132

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