4.900 MXN

Curso Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Información sobre el evento

Comparte este evento

Fecha y hora

Ubicación

Ubicación

Ciudad Creativa Digital. Primer Complejo

55 Calle Independencia

Centro

Guadalajara, Jal 44100

Mexico

Ver mapa

Política de reembolso

Política de reembolso

Reembolsos hasta 1 día antes del evento

La tarifa de Eventbrite no es reembolsable.

Descripción del evento

Descripción

Este curso es indispensable para todas las empresas y entidades financieras consideradas como vulnerables para el lavado de dinero, de acuerdo a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de la Ley del Mercado de Valores.

Además es indispensable para presentar el examen de certificación como oficial de cumplimiento y auditor.


Duración: 12 horas

Temario:

1. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
2. clasificación de operaciones
3. política de identificación del cliente
4. política de conocimiento del cliente
5. tipologías nacionales e internacionales
6. obligaciones
7. actividades vulnerables y uso de efectivo
8. enfoque basado en riesgo



Curso registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Comparte con tus amigos

Fecha y hora

Ubicación

Ciudad Creativa Digital. Primer Complejo

55 Calle Independencia

Centro

Guadalajara, Jal 44100

Mexico

Ver mapa

Política de reembolso

Reembolsos hasta 1 día antes del evento

La tarifa de Eventbrite no es reembolsable.

Guarda este evento

Evento guardado