114. redni mesečni sestanek: PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA T...
Event Information
Description
Vabimo Vas na 114. redni mesečni sestanek Združenja IIA – Slovenskega inštituta, ki bo potekal
22. januarja 2020 ob 16.30 uri v dvorani D GZS, Dimičeva 13, Ljubljana na temo:
PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
Predavatelj: Andraž Trtnik
(moderatorka mag. Petra Finžgar)
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)!
To se ne tiče mene, mojega dela ali moje organizacije. To je področje s katerim se srečujejo samo banke in zaposleni v bankah.
Pa je res temu tako?
Ker menimo, da je področje vedno bolj pomembno in se dotika širšega kroga kot pa samo bančnega sektorja, bomo na januarskem mesečnem sestanku predstavili kaj pomeni preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kdo so zavezanci ter katera zakonodaja je veljavna na slovenskem področju.
Ker je pomembno predvsem medsebojno sodelovanje pooblaščenca za PPDFT ter notranjega revizorja, bomo na kratko predstavili tudi kakšna bi naj bila dobra praksa na tem področju. Sestanek pa bomo zaključili s predstavitvijo nekaj primerov PPDFT tako v Sloveniji kakor tudi v svetu ter posledic, ki so doletele organizacije in posameznike zaradi njihovih dejanj.
Predstavitev predavatelja:
Andraž Trtnik se strokovno, s področjem Preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), ukvarja približno 13 let, saj opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT v bančnem sektorju. Aktivno kot predsednik odbora sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS).
Ker ga področje zelo zanima se z njim ukvarja tudi samostojno v okviru svoje svetovalne dejavnosti ( AT, poslovno svetovanje, Andraž Trtnik s.p.
Tekom let si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1 tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanja zaposlenih (aktivno predava v sklopu Akademije Finance, sodeluje tudi z GZS ter ostalimi podjetji v Sloveniji).
Udeležba na mesečnih sestankih IIA – Slovenskega inštituta je za člane IIA – Slovenskega inštituta brezplačna.
Udeležnina za ostale udeležence znaša 39,00 EUR. Udeležnino za nečlane se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ime in priimek. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 2201-2020.
Nosilci IIAjevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na mesečnem sestanku uveljavljajo 2 CPE točke.
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020. Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na mesečnem sestanku uveljavijo 2 točki z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.
Sestanek bo trajal predvidoma do 18:30 ure.
Prijava:
Pohitite s prijavami zaradi omejenega števila mest in si še danes priskrbite prosto mesto na dogodku.
Veselimo se srečanja in vas prosimo, da nam zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev potrdite svojo udeležbo s klikom na gumb YES oz. REGISTER najpozneje do petka, 17. januarja 2020.
Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na gumb YES oz. REGISTER (navodila najdete na http://www.iia.si/dokumenti/).
Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od sestanka odjaviti v nasprotnem primeru vam bomo morali zaračunati udeležnino. Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite: v zavihku My Events oziroma s klikom na gumb, ki ga prejmete v potrditvenem sporočilu ob prijavi: "View and manage your order online" ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.
FAQs
Možnost BREZPLAČNEGA parkiranja v GZS garaži.
S seboj prinesite print vstopnice ali vstopnico v elektronski obliki.
Vstopnica je imenska in ni prenosljiva.
Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si.
